O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram na manhã desta terça-feira (3) a Operação Voluta, que apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao contrabando de cigarros provenientes do Paraguai.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, todos no interior da Bahia. Durante a ação, as equipes apreenderam aproximadamente 130 caixas de cigarros, cada uma contendo 50 maços, além de documentos, mídias e aparelhos celulares.
De acordo com o MP-BA e a PF, a investigação teve início após uma apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, realizada em 2019, que apontou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à ocultação dos lucros obtidos.
O inquérito identificou operações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada dos investigados. As autoridades também apontam o uso de laranjas, empresas de fachada e a realização de aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Os investigados respondem pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações que possam ser constatadas no decorrer das apurações.
