Grupo é investigado na Operação Falsas Promessas 2, contra lavagem de quantia por meio das rifas ilegais. Influenciadores, PMs e rifeiros são presos na Bahia em operação contra lavagem de quantia por meio de rifas ilegais
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Quatro influenciadores digitais foram presos por suspeita de participarem de um esquema de lavagem de quantia com rifas ilegais na Bahia. Além dos influenciadores, outros 20 suspeitos foram presos – entre eles rifeiros e policiais.
O grupo foi recluso durante a Operação Falsas Promessas 2, deflagrada pela Polícia Social em 9 de abril. A TV Bahia teve aproximação ao processo, que detalha a atuação de cada um dos envolvidos no esquema das rifas ilegais. Entre os crimes detalhados, estão a movimentação milionária entre contas e a escolha de vencedores falsos para as rifas.
Entenda a participação de cada um dos influenciadores no esquema:
Franklin de Jesus Reis
Ramhon Dias de Jesus Vaz
Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, espargido porquê Tchaca
José Roberto Promanação dos Santos, espargido porquê Nanam
Franklin Reis
Franklin Reis ficou famoso com conteúdos humorísticos.
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A investigações apontaram que Franklin de Jesus Reis desempenhava um papel meão na organização criminosa. Ele coordenava as atividades fraudulentas em parceria com o também influenciador Ramhon Dias de Jesus Vaz e o operador David Mascarenhas, com o objetivo de aumentar e ocultar o fluxo de valores ilícitos das rifas fraudulentas.
👉 Segundo as investigações, Franklin usava sua popularidade, mais de 730 milénio seguidores em somente uma das redes sociais, para atrair participantes e fomentar a circulação de recursos provenientes de jogos de má sorte;
👉 Também foi apontada uma associação direta de Franklin com o fruto de Ramhon Dias, que tem 16 anos, para a manipulação de ganhadores fictícios para executar operações fraudulentas que favorecem a página de rifas, “Nekas Rifas”, de sua autoria;
👉 Os dados financeiros obtidos no Relatório de Perceptibilidade Financeira mostraram que Franklin tem uma participação significativa em transações suspeitas, com movimentações que totalizam R$ 6.310.162,84 para atrair participantes e fomentar a circulação de recursos provenientes de jogos de má sorte.
Ramhon Dias de Jesus Vaz
Influenciador Ramhon Dias foi recluso nesta quinta-feira (5), em Salvador
Redes sociais
Com mais de 428 milénio seguidores em somente uma das redes sociais, Ramhon utilizava essa influência para viabilizar a prática de rifas fraudulentas através da página “Ramhon Realiza Premiações”, com 84,7 milénio seguidores.
As investigações apontaram que o esquema contava com a participação ativa do fruto dele, de 16 anos. O garoto manipulava as rifas com o uso de CPFs de terceiros e falsificando dados dos ganhadores.
Mensagens e imagens obtidas da extração do celular do juvenil detalharam porquê as rifas eram manipuladas para simular ganhadores legítimos. Exemplos dessas práticas incluem:
👉 Uso de CPF de Terceiros: Porquê o CPF de uma mulher, empregado em apostas diversas, alterando somente o nome figurado e dados adicionais (exemplos: “Patrick de Jesus Vaz” e “Renan Almeida Neto”);
👉 Esquema de Apostas Falsas: Em diálogos no aplicativo whatsapp, o juvenil trocava mensagens com David Mascarenhas para ajustar dados fictícios e gerar “ganhadores” que mascaram o propósito de lavagem de quantia.
De concórdia com o documento, por pretexto do padrão de vida ostentado por Ramhon nas redes sociais, onde exibia bens e gastos incompatíveis com uma renda lícita, foi solicitado ao COAF um Relatório de Perceptibilidade Financeira (RIF) para identificação de fluxos financeiros suspeitos.
O documento revelou informações contundentes sobre o envolvimento do influenciador no esquema de lavagem de quantia. Segundo o relatório, Ramhon figura entre os “top 10” dos “envolvidos frequentes” nas comunicações financeiras suspeitas, totalizando 29 comunicações porquê “remetente” e 25 porquê “beneficiário” de valores que somam R$ 19.955.648,00 entre 2021 e maio de 2024.
Ainda conforme o relatório, entre 2016 e 2022, Ramhon movimentou R$ 27.291.116,91. As principais fontes de crédito em suas contas são classificadas porquê transações de origem não identificada.
O Relatório também que Ramhon mantém transações financeiras significativas com membros da organização criminosa liderada por José Roberto Promanação dos Santos, espargido porquê “Nanan”. A Polícia Social da Bahia considerou que as transações demonstraram a interligação entre os diversos núcleos do grupo criminoso e reforçaram os indícios de que Ramhon atua porquê peça-chave na movimentação e ocultação dos recursos ilícitos gerados pelo esquema.
Tchaca
Um dos cinco policiais presos é Lázaro Andrade, espargido porquê Alexandre Tchaca
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A equipe de monitoramento capturou diálogos do investigado, em que Tchaca, além de confirmar que, em 2023, fazia rifas ilegais, relatou um suposto esquema de “roubo” envolvendo um servidor da Justiça, no qual um jurista atuaria porquê intermediador, cobrando R$ 80 milénio para interferir em favor dos policiais investigados.
Lázaro especificou que o valor seria cobrado para cada um dos policiais para que o juiz autorizasse somente a procura e inquietação, indeferindo a prisão temporária.
De concórdia com as investigações, posteriormente 20 dias da captação desse áudio, sobreveio decisão judicial, em 7 de janeiro de 2025, confirmando o indeferimento das prisões, e restringindo as medidas cautelares somente à procura e inquietação.
Nanan
Rifeiro Nanan Premiações
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Nanan é Identificado porquê líder de uma organização criminosa complexa especializada em lavagem de quantia por meio de jogos de má sorte, principalmente as rifas ilegais. Segundo a Polícia Social, ele usava uma rede de laranjas e empresas de frontispício para encobrir as transações financeiras ilícitas. Eram secção da rede:
👉 a esposa dele, Gabriela da Silva Vale, conhecida porquê Gaby Rifas;
👉 os irmãos Joabe Vilas Boas Bonfim e Charles Vilas Boas Prazeres;
👉 as empresas de frontispício JR Veículos, RED Vivenda de Eventos e Espaço de Sarau NP Produção e Eventos.
Outrossim, muitos dos sorteios eram simulados e os vencedores eram pessoas da rede de Nanam, porquê familiares, amigos ou moradores de São Felipe, cidade do interno da Bahia onde a esposa dele nasceu e onde o par tinha as empresas de frontispício.
Nanan já havia sido recluso na primeira tempo da Operação Falsas Promessas, em setembro de 2024. Na ocasião, a Polícia Social detalhou que ele usava as rifas ilegais para lavagem de quantia do tráfico de drogas e detalhou que os prêmios das rifas não eram entregues.
Foi concedida a liberdade provisória e Nanan passou a usar uma tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, seguiu divulgando as rifas ilegais em suas redes sociais.
Segundo as investigações, alguns dos bens associados a Nanan são uma Lamborghini Huracán Spyder, Lamborghini Huracán TE, Ferrari 296 GTB, avaliados em murado de R$ 4 milhões cada.
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FONTE: https://g1.orbe.com/ba/bahia/noticia/2025/04/14/entenda-como-influenciadores-atuavam-em-esquema-de-rifas-ilegais.ghtml
